(資料圖片僅供參考)
“貴單位自主發現可疑取款銀行卡并第一時間推送至遷安市公安局反詐中心，成功協助反詐中心搗毀了涉及13人的流竄洗錢犯罪團伙，在此感謝貴行對打擊治理電信網絡詐騙、反洗錢工作的重視和支持！”
“感謝貴行耐心細致，熱情周到的服務，我們所取得的每一點進步，每一次成功，都離不開貴行的支持……”，
2023年4月，來自唐山遷安市打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯席辦的表揚信、來自石家莊市橋西分局經偵大隊的錦旗都陸續送到了興業銀行石家莊分行。
據了解，在犯罪分子不斷翻新詐騙手法、規避銀行監控，攻防對抗不斷加劇升級的大背景下，該行一線工作人員始終堅守反詐底線，克服重重困難，積極利用警銀聯動優勢，以扎實的專業能力、敏銳的洞察力和高度的責任感，有效堵截了多起電信網絡詐騙。
嚴控賬戶風險 守護客戶資金安全
銀行個人賬戶、企業賬戶作為國家金融基礎設施的重要基石，在國家金融活動中扮演著基礎性的重要角色。經過十幾年的大力建設，國家現代支付結算體系已經成為助力國家經濟發展的重要支柱。但是不法分子利用銀行賬戶、國家支付結算體系進行跨境賭博、電信網絡詐騙等違法違規活動也時有發生，既損害人民群眾利益，也影響了國家、社會的安定團結。為嚴控賬戶風險 守護客戶資金安全，興業銀行石家莊分行積極落實賬戶管理相關工作要求，嚴格執行分類分級管理要求，根據客戶身份核實程度和賬戶風險等級動態調整交易限額，統籌平衡優化服務與風險防范工作。
“人防+技防”兩手抓 打造警銀“聯防網”
近年來，興業銀行石家莊分行與公安等部門加強合作，聯防聯控，共同筑就防范打擊電信網絡新型違法犯罪活動統一戰線，切實發揮警銀聯動效用。同時，加大基層網點監測力度，及時將非法買賣銀行賬戶、異常ATM取現等可疑線索移交至公安機關，為抓獲嫌疑人、偵破涉詐案件等提供了“防御”支撐，切實通過強化排查、移交線索、警銀聯動等多項舉措持續深化反詐工作成效。
“下一步，興業銀行石家莊分行將繼續堅持“以客戶為中心”的服務理念，切實踐行社會責任，杜絕辦理違規違法業務，織密金融安全“防護網”，全力守住百姓“錢袋子”。”興業銀行石家莊分行相關負責人表示。
標簽：
